شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية في الصينية

• 金融罪行执法网

• شبكة    互联网络; 广播网; 拖拉; 捕捉网 ...
• شبكة الإنفاذ الجمركي    海关执法网
• اجتماع فريق الخبراء الدولي المعني بوضع معاهدة نموذجية بشأن إحالة إنفاذ العقوبات الجنائية    拟订刑事制裁执行转移问题示范条约国际 ...

أمثلة

1. وتُبلغ هذه الحركة النقدية إلى شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية في تقرير العملات والصكوك النقدية.
   这种越境现金移动情况以货币和金融票据报告（CMIR）的形式报告给FinCEN。
2. وتقوم شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية بتحليل المعلومات طبقا لقانون السرية المصرفي وتحدد التقارير التي تتضمن إشارة إلى نشاط محتمل من الأنشطة ذات الصلة بالانتشار(15).
   FinCEN根据BSA分析信息，并查明有哪些报告表明可能会发生扩散活动。
3. بعد ذلك تقدم شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية تلك التقارير مصحوبة بالتحليلات المؤيدة لوكالات إنفاذ القانون المختصة من أجل متابعة التحريات.
   15 FinCEN然后把这些报告连同证明分析资料提供给适当执法机构，供其开展进一步调查。
4. ومع التسليم بأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة لا يتصل بالنظام المصرفي الإيراني مباشرة إلا في حدود ضيقة للغاية نتيجة للقوانين واللوائح القائمة، فإن شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية تستمر في إسداء المشورة إلى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لاتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر من أجل تقليل التهديدات الآتية من إيران.
   美国财政部金融犯罪执法网络注意到，因为现行法律和规章，美国银行界同伊朗银行系统的直接接触非常有限，但继续提醒所有美国金融机构采取相应的风险缓解措施，减少来自伊朗的威胁。